Escándalo en Paraguay: amplían cargos contra Santiago Peña por asociación criminal tras la caída del Ueno Bank

La crisis política y judicial en Paraguay ha escalado significativamente tras la decisión de la fiscalía de ampliar los cargos contra el ex presidente Santiago Peña. El proceso, que se desarrolla en el marco de la investigación por el colapso del Ueno Bank, ahora incluye el delito de asociación criminal, lo que agrava la situación del ex mandatario, quien se encuentra bajo detención preventiva en el Regimiento de la Escolta Presidencial en Asunción.

La investigación, que se ha vuelto de gran interés regional debido a la magnitud de los fondos involucrados, sostiene que Peña, quien ejerció la presidencia entre 2023 y 2026, habría actuado como la cabeza de una estructura organizada dentro del Estado. Según los fiscales, dicha organización operaba con el objetivo de favorecer al Grupo Vázquez, conglomerado vinculado al Ueno Bank, mediante maniobras que habrían comprometido fondos públicos, incluyendo recursos provenientes de fondos de pensiones.

Además de la acusación por asociación criminal, la fiscalía imputó a Peña por administración para beneficio personal, incumplimiento de deberes y producción de documentos públicos falsos. De confirmarse la culpabilidad, el ex presidente podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión, según informaron medios locales.

El alcance de la trama judicial ha alcanzado los niveles más altos de la administración financiera del país. Entre los procesados se encuentran Carlos Carvallo Spalding, ex presidente del Banco Central de Paraguay (BCP), también acusado de asociación criminal. Asimismo, la justicia ha avanzado contra otros ex directores del BCP, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora, y contra el ex superintendente de Bancos, Holger Insfrán.

En las últimas jornadas, las autoridades realizaron operativos de registro en los domicilios de Caballero Krauze y Mora, donde se incautó equipamiento electrónico y certificados de ahorro del Ueno Bank. Por su parte, Marco Aurelio González Maldonado, quien fuera fiscal general de la República y también director del BCP, se entregó ante una comisaría en Asunción para enfrentar el proceso judicial.

La dimensión internacional de la causa es un factor determinante en el avance de la investigación. Los fiscales han confirmado que se trabaja de manera coordinada con las autoridades de Argentina, Estados Unidos y Luxemburgo con el fin de localizar y congelar activos que estarían vinculados a las actividades irregulares del Ueno Bank. Según declaraciones de los fiscales a cargo, ya se ha recibido confirmación de varios países sobre la existencia de activos que están siendo rastreados para asegurar la reparación de los daños causados al erario público.

El caso ha dejado una profunda huella en la política paraguaya, tras la destitución de Peña mediante un juicio político el pasado 6 de noviembre. La caída de la entidad financiera y la posterior investigación sobre el uso de fondos públicos han puesto bajo la lupa la relación entre el poder político y el sector bancario en el país.

Glosario

• Ueno Bank — Es una entidad financiera en Paraguay. Su cierre ha generado una crisis política en el país.